Select your Top Menu from wp menus

Путин одобрил контроль за снятием наличных с карт

Рoссийский лидeр Влaдимир Путин пoдписaл зaкoн oб oбязaтeльнoм контроле операций соответственно снятию в Российской Федерации наличных денег с карт зарубежных банков. Документик размещен на официальном портале правовой информации.

Соответственный закон расширяет список операций, которые подлежат обязательному контролю, дополняя его операциями числом получению наличных с использованием платежных карт зарубежных кредитных организаций, зарегистрированных за границей.

Обязательному контролю будут подлежать в какие-нибудь полгода операции по картам кредитных организаций тех зарубежных стран (территорий), перечень которых определит Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Такая мерка даст возможность в течение короткого времени подключать платежные банковские карты из этих стран в зону своеобразного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, поясняли раньше в российском правительстве.

Согласно ожиданиям кабмина, данное о подобных операциях позволят подвергать анализу денежные потоки (не ограниченные пороговыми значениями) пользу кого выявления схем финансирования деятельности террористической и экстремистской направлению и в целом решения задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Перечень зарубежных стран будет относиться к информации ограниченного доступа и случаться до банков с помощью их личных кабинетов в порядке, определенном Росфинмониторингом числом согласованию с Центробанком. Документ вступает в силу посредством 180 дней после дня, когда некто официально будет опубликован.

В настоящее время кредитные организации обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью, цену которых превышает 3 млн рублей.

Читайте вещь: «Эксперты объяснили ограничение Госдумой операций с пластиковыми картами зарубежных банков»

Related posts

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *